-uga dikirim dana kanggo Roberta Transit
Banking cathetan dijupuk dening OCCRP nuduhake yen cellist Sergei Roldugin, Vladimir Putin rusian Presiden kang kanca lawas, nampa dhuwit saka perusahaan adoh soko pantai ing bab wektu sing padha iku digunakake kanggo nyolong dhuwit saka pamaréntah rusia ing jahat Sergei Magnitsky cilik
Ing Magnitsky cilik melu nyolong saka US$ yuta saka rusia Keuangan lan iku salah siji saka paling gedhé tax kasus penipuan ing Putin kang Rusia.
Angkara iki ditemokke ing dening Magnitsky, rusia pengacara sing iki digunakake kanggo Padhepokan Manajemen Ibukutha, banjur paling gedhe manca investor ing Rusia. Magnitsky iki dipenjara dening polisi perwira kang dipuntudhuh saka panutup munggah penipuan. Piyambakipun di buwang menyang kunjara, ngendi dheweke seda saka mengasingkan lan cupet medical care. Senadyan kang pati, pamaréntah Rusia terus kanggo nuntut wong. Kontrak komersial saka Mei, diduweni dening OCCRP saka Panama Makalah, nuduhake yen International Media Jaban rangkah SA (IMO), Panama perusahaan kang ing wektu iki namung diduweni dening Roldugin, didol. enggo bareng saka Rosneft, negara gedhe perusahaan, kanggo dicokot luwih saka US$, kanggo British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Jaringan SA (Delco).
Enggo bareng padha mbayar karo dhuwit ditransfer saka Delco kang akun bank ing lithuania bank UKIO Bankas kanggo Roldugin kang IMO akun bank ing Zurich cabang saka Gazprombank (Swiss) biyèné dikenal minangka Rusia Bank Komersial (Zurich).
Kontrak iki disarèkaké ing Panama Makalah, a trove saka data internal saka Mossack Fonseca, Panamanian legal tenan mengkono bisnis ing offshore tax havens kanggo klien sing pengin kanggo ndhelikake identitas lan utawa holdings. Data dijupuk dening jerman koran Süddeutsche Zeitung lan sambungan dening Internasional Konsorsium saka Selidik tiyang ingkang golek warta karo OCCRP lan luwih saka media partners saka negara. Delco lan sing kagayut sawijining perusahaan padha kamungkinan bagean gedhe offshore laundering dhuwit jaringan, diarani Proxy Platform, nggawe dening diatur angkara lan nglibatno perusahaan lan bank akun ing Rusia, Moldova, Britania Raya (UK), Latvia lan offshore tax havens sing digunakake dening pamaréntah rusia lan akeh geng angkara kanggo nyolong utawa launder dhuwit, nisihake pajak lan mbayar suap. Sawise dhuwit iki fraudulently dijupuk saka rusia keuangan, iku ilang menyang seri saka kertas perusahaan ing awal. Loro saka sing perusahaan padha Moldova-kedhaftar Elenast-Com SRL, dumunung ing Komunis-jaman pemblokiran saka apartemen, lan Bunicon-Impex SRL, kang nyariosaken markas ing bangunan nilar ing Langkawi. Elenast lan Bunicon dikirim nuduhake dhuwit dicolong ing februari kanggo BVI perusahaan, Vanterey Uni Inc. kang banjur kabel dana kanggo Roberta Transit LLP, UK - based perusahaan. Roberta Transit, ing siji, dikirim dhuwit sing bebarengan karo dhuwit saka perusahaan liyane sing gegandhengan (US$ yuta ing kabeh) kanggo Delco.
Pembayaran mili ing cepet kasuksesan, kabeh saka wong-wong mau sik njongko Delco ing sasi padha.
Kejabi Vanterey, telung perusahaan liyane digunakake ing Magnitsky cilik-Protectron Perusahaan Inc.
lan Zarina Group Inc.
Kaya Vanterey, Zarina Group uga nampa dhuwit saka loro Moldova kertas perusahaan ing februari taun. Rong sasi mengko, Delco dituku Rosneft enggo bareng saka Roldugin, ngirim cellist kang perusahaan US$, ing Mei.
Sawijining utama saham, Vladimir Romanov, mlayu negara
Roberta Transit, kang dipun bibaraken ing taun, iki nyetel munggah minangka opaque winates hukuman kemitraan antarane loro BVI-kadhaptar perusahaan: Milltown Perusahaan Layanan lan Irlandia Pitukon Jaban rangkah Ltd. Iki loro BVI perusahaan diputer peran ing frauds ing perdagangan senjata, pharmaceuticals lan bisnis liyane. Loro Moldova perusahaan, Elenast lan Bunicon, padha uga melu ing pirang-pirang liyane Magnitsky related pindhah. Dhuwit sing tindak liwat akun sing rampung munggah nandur modhal ing apartemen kemewahan ing jantung saka Wall Street wilayah New York City. Wong-wong apartemen sing saiki ing serangan supaya dening pemerintah US. Ing Moldova perusahaan uga wis akun bank ing Banca de Economii a Moldovei, bank kang ana mati ing sawise kang digunakake ing salah siji saka paling gedhe frauds ing Moldova sajarah - nyolong saka US$ milyar saka telung bank-bank.
Vanterey, Roberta lan Delco digunakake akun bank ing lithuania basis UKIO Bankas, kang uga mati ing awal.
Lithuania banking panguwasa ditutup bank amarga kanggo sawijining miskin financial ngadeg ing awal.
Seng di tuduh nyebar embezzlement, Romanov iki diwenehake asylum ing Rusia ing. Roldugin wis marang media rusia sing dhuwit sumbangan saka rusia pengusaha kang digunakake kanggo tuku larang instruments musical. Pejabat rusian, nanging, ketoke kanggo ngakoni yen negara wis ing kasunyatan sengaja digunakake pidana jaringan, kalebu bisa Roldugin kang offshores. Sadurungé sasi iki ing Vesti Nedeli, rusia program televisi, ing interview karo Roldugin, program dicethakaké pratelan dinuga dening pejabat pamaréntah rusia sing jaringan saka offshores uga wis digunakake kanggo foil plot dening CIA kanggo tuku Rusia televisi kabel jaringan. Miturut Moscow Times laporan ing program,"Rusia kang layanan keamanan takon rusia perusahaan lan bank-bank kanggo transfer US$. milyar offshore kanggo ward mati KITA ancaman lan tetep aset ing lokal tangan. Sanadyan ora nyatakake outright, program diwenehake sing Roldugin kang perusahaan wis digunakake"Magnitsky kang juragan, Bill Browder saka Padhepokan Ibukutha, sumerep prasaja panjelasan mulangi OCCRP:"Kita wis tansah kepingin weruh kok Putin bakal siap kanggo kiamat hubungan karo West kanggo ndhukung lan nglindhungi kriminal ing Magnitsky cilik.
Iki informasi anyar nerangake akèh"ukraina aktivis ana splashed karo asam lan tilar donya ing rumah sakit telung sasi mengko.
OCCRP kang ukrainia anggota center wis dijupuk cathetan nuduhake yen salah siji saka ingkang di songko ana sesambungan karo polisi lan penuntut ing dina lingkungan serangan. Selebriti lan royals wis dawa damping kanggo lontar-fringed spanyol desa S'Agaro, bab kilometer munggah pesisir saka Barcelona. Saiki iku nengsemake rusia statesmen- lan dhuwit. Salah siji saka paling gedhe bocor ing jurnalistik sajarah marang secretive perusahaan offshore digunakake kanggo ndhelikake kasugihan, nisihake pajak lan laku penipuan dening donya kang lanang, tycoons bisnis lan kriminal. Diatur Angkara lan Korupsi Reporting Project (OCCRP) punika jaringan global selidik tiyang ingkang golek warta. Mlebu munggah kanggo nganyari mingguan ing penting pembangunan ing diatur angkara lan korupsi ing Eropah Wétan lan wilayah luwih akeh.
